• 周四. 7月 7th, 2022

超过 100,000 名投资者在印度的巨型庞氏骗局中损失了 1T 卢比


超过 100,000 名投资者在印度的巨型庞氏骗局中损失了 1T 卢比
  • 印度最大的加密骗局可能会增长到 1 万亿卢比,影响超过 100,000 人。
  • 警方已经追踪了 60,000 个与该骗局相关的 ID 和电子邮件。
  • GainBitcoin 的金字塔计划引诱并欺骗了成千上万的投资者。

印度过去曾震撼全国的 GainBitcoin 庞氏骗局的规模比预期的要大得多。 IANS 的一份报告显示,超过 100,000 名受害者在该骗局中损失了超过 1 万亿卢比。

截至目前,受害者的数量是根据针对 GainBitcoin 的 FIR 来衡量的,总共有 40 个 FIR。 其中 13 人仅来自马哈拉施特拉邦,其次是旁遮普邦和该国其他地区。 因骗局而失去血汗钱的确切人数尚不得而知。

GainBitcoin 价值 200 亿卢比的加密货币投资欺诈案最初于 2018 年被发现。从那时起,据报道该公司被骗的金额一直在上升。 据报道,警方已经追踪到与这个庞氏骗局有关的 60,000 个用户 ID 和电子邮件地址。

今年早些时候去世的这个骗局背后的主谋已故的 Amit Bhardwaj 据称收集了 385,000 至 600.000 之间的比特币(BTC),总额超过 1 万亿卢比。 然而,这一数额可能更大,因为目前 BTC 的价格由于市场状况而仍然波动,并且已从去年 11 月的历史高点 68,000 美元左右跌至目前的 20,000 美元。

与其他庞氏骗局一样,GainBitcoin 也在多层次营销金字塔计划下运行,Amit Bhardwaj 处于领先地位,紧随其后的是他的亲密伙伴 AKA 在印度和国外经营的“七星”。

该计划通过金字塔计划保证 18 个月内 BTC 到 BTC 存款每月 10% 的回报。 这吸引了投资者将 BTC 借给公司,以期在上述期间获得更多的投资回报。

然而,该模型存在缺陷,因为可用的比特币数量有限。 然而,一些投资者选择将资金投入该计划只是为了很快意识到他们所犯的严重错误。

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